题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
反洗钱法规定,金融机构不得为()客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户或者()账
反洗钱法规定,金融机构不得为()客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户或者()账户。
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
反洗钱法规定,金融机构不得为()客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户或者()账户。
根据《反洗钱法》的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存() 年。()
A.3 年
B.5 年
C.10 年
D.15 年
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.责任追究制度
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.对于金融机构违法保密规定,侵害客户利益行为,该法同样作了规定
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
D.《国家反洗钱法》
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
A.拒绝、阻碍反洗钱调查的
B.违反保密规定,泄露有关信息的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.违规检查、调查或采取临时冻结措施的
A对泄露国家机密、商业机密的反洗钱工作人员,依法给予行政处分
B对未按规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构负责人,情节严重的给予纪律处分
C对拒绝反洗钱调查,致使洗钱结果发生,应依法追究金融机构负责人刑事责任
D对未按规定报送大额交易报告的金融机构,责令其限期修改