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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查

A.中国人民银行

B.中国人民银行省一级派出机构

C.中国人民银行设区的市一级以上派出机构

D.中国人民银行当地分支机构

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第1题

交易商协会可根据以下情况及需要启动可疑调查：（)

A.有关行政管理部门移交的事项

B.协会常规调查、交易监测发现的情况

C.市场参与者举报(投诉)有关情况

D.其他需要调查的情况

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第2题

客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()

A.涉及现金交易的多人地址相同

B.交易人员所称职业与交易量或交易类型不符

C.非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理理由

D.在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

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第3题

在调查可疑交易活动中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存

A.毁损

B.转移

C.篡改

D.隐藏

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第4题

如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告的交易有：（)

A.交易方为国际组织

B.金融机构内部调拨资金

C.国内外黄金交易

D.金融机构与境外大额交易

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第5题

调查可疑交易活动时，调查人员必须出示（)和中国人民银行或者其（)出具的调查通知书。

调查可疑交易活动时，调查人员必须出示()和中国人民银行或者其()出具的调查通知书。

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第6题

中国人民银行各分支机构要高度重视金融机构所报告的()，发现涉及恐怖活动等严重犯罪活动时，要及时处理。

A.风险提示

B.大额交易

C.大额现金交易

D.可疑交易信息

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第7题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（）

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第8题

银行机构的大额交易、可疑交易监测分析要结合（)、（)等数值指标和（)、（)等因素，在资金划转环节发现异常的（)等可疑交易情况时，应及时上报，为发现和追查涉税犯罪提供线索。

A.交易量

B.交易金额

C.行业特点

D.犯罪类型

E.公转私

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第9题

银行间市场参与人员违反内幕交易相关规定，经调查核实后，交易商协会可进行的处罚包括（)

A.视情节轻重给予警告、严重警告或公开谴责处分

B.可并处责令改正、责令致歉;情节严重的，给予暂停相关业务、暂停会员权利、取消会员资格或认定不适当人选处分

C.建议给予有关责任人员市场永久禁入处分

D.涉嫌违反相关法律法规的，移交有关部门进一步处理

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第10题

某人将到期的定期存款本息60万元人民币转入其同一金融机构开立的另一活期存款账户的，如未发

现可疑的，该金融机构可以不报告大额交易。()

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第11题

金融机构有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱活动的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，都应当提交可疑

交易报告。()

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