题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
下列()情况的大额交易,即使未发现可疑情况,仍应进行大额交易报告。
A.某支行开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
B.上海银行在黄金交易所进行的黄金交易
C.个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D.客户与证券公司进行金融交易,通过第三方存管账户进行的款项划转
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A.某支行开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
B.上海银行在黄金交易所进行的黄金交易
C.个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D.客户与证券公司进行金融交易,通过第三方存管账户进行的款项划转
A.交易量
B.交易金额
C.行业特点
D.犯罪类型
E.公转私
A.公司重组的股权交易
B.建造合同届满之前变更交易条款
C.向未纳入关联方的企业提供厂房租赁,而未收取租金
D.异常大额销售退回
A.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名、账号和汇款人住所及其相关替代信息的。
C.客户办理大额现金存取业务,只核对了身份证件,没有进行联网核查的。
D.采取必要措施后,怀疑先前客户提供的身份资料的真实性、有效性、完整性的。