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[多选题]

各级机构应加强银行卡盗刷风险事件预防工作，相关部门要结合自身职责和业务特点，建立自身的（）和（），并进行演练、检查和评估，不断完善预防、预警制度（)

A.风险监测

B.风险提示

C.事后处置

D.预防机制

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第1题

各级机构银行卡盗刷风险事件应急处置领导小组办公室设在（）

A.办公室

B.个人金融部

C.安全保卫部

D.法律与合规部

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第2题

银行卡盗刷风险处置的重要文件包含《中国邮政储蓄银行银行卡盗刷风险事件处置管理办法》（）。

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第3题

银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，符合下列条件之一，应作为业外案件报送:一是涉案金额等值（）人民币以上的;二是涉及银行客户（）人以上，或者银行卡（）张以上的;三是犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的。

A.一百万，50，50

B.一百万，20，20

C.一千万，50，50

D.一千万，20，20

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第4题

为防犯境外盗刷借记卡风险，总行开发了（)功能，各行应根据实际情况进行处理，确保资金安全。

A.银行卡境外交易控制功能

B.银行卡境外交易关闭功能

C.银行卡境外交易监控功能

D.以上都不是

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第5题

各级机构应做到事前()、事中()、事后()，并根据《中国邮政储蓄银行自助银行业务专项应急预案(2020年修订版)》(行工作通知[2020]227号)要求建立自助设备业务应急处理机制，制定风险事件应急预案，妥善处理突发事件。

A.严密防范

B.有效控制

C.及时处理

D.全面管理

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第6题

支付机构对特约商户的拓展与管理、业务与风险管理应当执行()等相关规定。

A.《银行卡收单业务管理办法》

B.《非金融机构支付服务管理办法》

C.《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》

D.中国人民银行办公厅关于加强银行卡业务反洗钱监管工作的通知》

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第7题

如何加强业务管理，防范银行卡风险:（)。

A.落实账户实名制，严把发卡质量关

B.健全POS机具的管理和日常监控机制

C.对自助设备的系统、通讯、用钞及安全情况进行实时监控

D.加强巡查保证自助设备不被侧录、盗摄，清除非法张贴的通知、告示

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第8题

发生以下事件时，须收单行通过有关风险管理信息系统或其他途径及时上报总行的有()。

发生以下事件时，须收单行通过有关风险管理信息系统或其他途径及时上报总行的有（)。

A.商户因套现、盗刷等欺诈被公安部门立案侦查，或导致我行被起诉或被申请仲裁

B.因违规被监管机构处罚，包括受到经济处罚、暂停办理业务或受到公开通报批评等

C.因收单行、商户、专业化公司管理不善或其他原因造成商户信息、交易信息、持卡人信息批量泄露的

D.因商户欺诈导致发卡行调单，收单行无法提供交易单据，涉及金额超过10万元的

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第9题

《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》规定，邮储银行各级机构内控合规部门职责：（）

A.负责自营机构业内案件和案件风险事件的报送工作

B.负责牵头自营机构的业内案件处置工作

C.参与代理金融机构业内案件的处置工作

D.负责代理金融机构业内案件和案件风险事件的报送工作

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第10题

各级调控机构应组织制定年度安全生产教育培训计划，定期开展培训，加强安全生产教育考核，确保所有员工具有适应岗位要求的安全知识和安全技能，增强事故预防和应急处理能力。（)

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第11题

各级机构在处置重大洗钱风险事件时，应遵循以下原则（)。

A.预防为主，防患未然

B.统一领导，协调配合

C.明确分工，有效预警

D.及时报告，严格保密

E.快速反应，妥善处置

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