题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
遵循风险为本的原则,发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告()
答案
是
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是
A.不论所涉资金金额或者资产价值大小
B.按照涉及资金金额的高低
C.按照涉及资产价值的大小
D.按照客户风险等级
A.了解你的客户
B.谁开户(卡)谁负责
C.勤勉尽责
D.风险为本