题目内容
（请给出正确答案）
A.客户姓名、籍贯及年龄层次
B.资金流向及上下游客户信息
C.涉及毒品整治重点地区
D.主要交易方式
答案
ABCD
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B.根据监管机构对客户的质疑，迅速提交可疑交易报告
C.向监管机构提供所要求的信息
D.对客户的活动进行内部调查，看看账户中是否有异常的活动发生
A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B.限制客户交易
C.提升客户洗钱风险等级
D.向金融监管机构报告
A.可疑交易报告质量
B.可以交易后续处理结果
C.报告发生率
D.交易规模
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告。
B.提升客户洗钱风险等级。
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等。必要时,经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
D.向相关金融监管部门报告,或向相关侦查机关报案。
