题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

89内部检查是指各级机构通过现场或非现场方式，组织开展的（）等工作

A.尽职检查

B.内部审计

C.风险排查

D.聘用第三方机构进行审计检查

答案

ABCD

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第1题

117内部监督检查包括本行各级机构通过（）方式，组织开展的尽职检查等工作

A.现场

B.非现场

C.现场或非现场

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第2题

各级监管机构要在监测、分析的基础上，通过()或实地调查，对确定的辖内重点直接监测对象有关情况进行核实，对不良资产总体情况及变动趋势进行深入研究，提出加强监管的意见和措施。

A.现场检查

B.非现场检查

C.审慎会议

D.听取汇报

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第3题

各级行授信执行（信贷管理)部门可根据实际情况、结合其他信贷检查，通过现场或非现场的方式，每（)对下级行的贷后管理工作至少进行一次全面检查或抽查。

A.月

B.季

C.半年

D.年

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第4题

____，是指总分行渠道与运营管理部门、业务主管部门、交易处理机构、或账户开户机构等，根据各项业务管理和账务监控等要求，每日、每月或每季度进行的银行内部专用账户监控如临时存欠账户余额必须每日监控

A.不定期专项监控

B.现场监控

C.定期常规监控

D.非现场监控

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第5题

（)是指在定期或不定期采集被监管机构相关信息的基础上，通过对信息的分析处理，持续监测被监管机构的风险状况，及时进行风险预警，并为现场检查提供依据。

A.现场监管

B.非现场监管

C.直接监管

D.间接监管

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第6题

各级机构应按照总行“内容整合、数量精简、均衡覆盖、能用非现场方式的不安排现场检查、能联合检查的不组织单独检查”的原则，使用（）的模式代替传统“大海捞针”式的现场检查

A.非现场分析+现场核实

B.现场分析+非现场核实

C.现场分析+现场核实

D.非现场分析+非现场核实

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第7题

各级管理人员应充分利用现代信息技术手段，根据本行或本机构实际情况（)方式，对挂账款项进行持续跟踪，督促业务主管部门或账务归属机构及时处置。

A.对挂销账业务的真实业务背景进行重点监控或现场检查，定期通过调阅报表和电子挂销账登记簿的

B.定期通过调阅报表的

C.定期通过调阅报表和电子挂销账登记簿的

D.定期通过调阅电子挂销账登记簿的

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第8题

我国保险监管机构履行监管职责的主要方法有两种，其中以保险公司治理结构为重点进行监管的是()。

A.现场检查

B.非现场检查

C.内部监管

D.外部监管

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第9题

银行业监督管理机构通过非现场监管和现场检查等方式实施对商业银行内部控制的持续监管。（)

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第10题

各级机构每年应定期组织开展至少一次对已核销呆账管理情况的检查工作。选取辖内两家机构，采取非现场结合现场检查的方式，检查结果应以工作报告的形式报上级机构。检查内容包括（)

A.台账管理情况

B.清收处置情况

C.保密情况

D.以上答案都正确

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第11题

现场检查结果将提高非现场检查监管的质量,检查小组从实地获取的第一手资料将验证非现场监管人员的分析判断,特别是从被监管机构的内部控制和管理质量方面为非现场监管的分析提供大量佐证,提升分析的准确性。（）此题为判断题(对，错)。

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