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[多选题]
保险公司、保险资产管理公司违反反洗钱法律法规和管理办法规定的，由保险监管机构()或者依法采取其他措施。
A.责令改正
B.约谈相关人员
C.进行行政处罚
D.对高管进行处罚
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A.保险专业代理公司、保险经纪公司应当建立反洗钱内控制度
B.禁止来源不合法资金投资入股
C.保险公司、保险资产管理公司董事、监事、高级管理人员应当了解反洗钱法规，接受反洗钱培训
D.保险公司、保险资产管理公司开展反洗钱专项检查
A.公司破产和解散时
B.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱
C.受到反洗钱主管部门重大行政处罚
D.中国保监会认为需要重点监管的其他情形
A.涉嫌从事洗钱
B.涉嫌协助他人洗钱
C.未按时报送反洗钱相关报告评卷人得分
D.曾受到反洗钱主管部门重大行政处罚
申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构的申请文件中应当包括下列反洗钱材料()
A.投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明;
B.反洗钱内控制度;
C.反洗钱机构设置报告;
D.反洗钱机构或岗位人员配备情况及岗位人员接受反洗钱培训情况的报告;
E.信息系统反洗钱功能报告;
F.中国保监会规定的其他材料。
保险公司的法律与合规风险来源于各个方面，主要有()。
A．广告宣传、保险产品开发、销售、核保、理赔、反洗钱、客户服务、客户投诉处理中的风险
B．担保、投资和保险资金运用的风险；机构设立、变更、合并、撤销、并购、战略合作过程中的风险；市场公平竞争方面的风险
C．公司内部管理决策、规章制度执行方面的风险；上市公司违反证券管理法律法规的风险；经济犯罪方面的风险等
D．以上都是
A.一倍以上三倍以下
B.二倍以上五倍以下
C.三倍以上五倍以下
D.一倍以上五倍以下
设立保险资产管理公司，应当至少有一家股东或发起人为保险公司或保险控股(集团)公司，该保险公司或保险控股(集团)公司应当具备下列条件()。 (1)具有完善的法人治理结构和内控制度； (2)经营保险业务3年以上； (3)资金运用部门集中运用管理的资产占公司总资产的比例不低于50％； (4)最近3年未因违反资金运用规定受到行政处罚； (5)净资产不低于10亿元人民币；总资产不低于50亿元人民币。
A．(1)(2)(3)(4)
B．(1)(2)(3)(5)
C．(1)(3)(4)(5)
D．以上选项都正确
A.十万元以上二十万元以下
B.二十万元以上一百万元以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.二十万元以上二百万元以下
违反《保险法》规定，擅自设立保险公司、保险资产管理公司或者非法经营商业保险业务的，保险监督管理机构应给予何种处罚（）。
A.予以取缔，没收违法所得，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款
B.没有违法所得或者违法所得不足二十万元的，处十万元以上五十万元以下的罚款
C.予以取缔，没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款
D.没有违法所得或者违法所得不足二十万元的，处二十万元以上一百万元以下的罚款
