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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

做好国内洗钱类型分析工作,构建洗钱类型分析体系,在此基础上结合(),共同构建国家洗钱风险评估体系。

A.内部漏洞评估

B.内部洗钱风险评估

C.外部洗钱威胁评估

D.外部洗钱隐患评估

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第1题
洗钱类型分析的目的包括()。A.风险预警B.监测指标C.构建国家洗钱风险评估体系

A.风险预警

B.监测指标

C.构建国家洗钱风险评估体系

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第2题
以下哪一个不属于国内洗钱类型分析体系。()

A.类型层次

B.地区层次

C.行业层次

D.国家层次

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第3题
国内洗钱类型分析体系包括以下哪几个层次:()。

A.类型层次

B.地区层次

C.行业层次

D.国家层次

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第4题
根据《洗钱类型分析工作规划》要求,人民银行各分支机构要开展地区洗钱类型分析工作。()
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第5题
洗钱类型分析的主要工作是以洗钱及上游犯罪活动关键特征为标准,将洗钱活动划分为不同类型,分析其规律特点,从而综合判断洗钱形势和风险分布情况。()
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第6题
从洗钱类型分析体系整体看,其国内信息来源包括()以及国家相关部门通报的上游犯罪形势等。

A.侦查机关通报案例

B.金融机构可疑交易类型信息

C.人民银行接受到的举报信息

D.中国反洗钱监测分析中心监测分析数据

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第7题
FATF每年发布(),总结洗钱类型、手法、风险和发展趋势,提出防范和打击的工作建议,供各国开展洗钱犯罪类型研究。

A.反洗钱建议

B.不合作国家和地区名单

C.洗钱类型报告

D.最佳实践报告

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第8题
从洗钱类型分析体系整体看,其国际信息主要来源于FATF等国际组织、主要国家和地区()和案例等。

A.类型研究成果

B.形势分析

C.风险提示

D.工作数据

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第9题
洗钱类型分析方法是运用()工具、分析()的研究方法。

洗钱类型分析方法是运用()工具、分析()的研究方法。

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第10题
埃格蒙特集团的主要工作成果有()

A.洗钱类型报告

B.严格定义和评估金融情报机构

C.金融情报交流

D.反洗钱最佳实践报告

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