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[多选题]

国内洗钱类型分析体系包括以下哪几个层次：()。

A.类型层次

B.地区层次

C.行业层次

D.国家层次

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第1题

以下哪一个不属于国内洗钱类型分析体系。()

A.类型层次

B.地区层次

C.行业层次

D.国家层次

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第2题

从洗钱类型分析体系整体看，其国内信息来源包括()以及国家相关部门通报的上游犯罪形势等。

A.侦查机关通报案例

B.金融机构可疑交易类型信息

C.人民银行接受到的举报信息

D.中国反洗钱监测分析中心监测分析数据

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第3题

做好国内洗钱类型分析工作，构建洗钱类型分析体系，在此基础上结合()，共同构建国家洗钱风险评估体系。

A.内部漏洞评估

B.内部洗钱风险评估

C.外部洗钱威胁评估

D.外部洗钱隐患评估

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第4题

洗钱类型分析的目的包括（)。A.风险预警B.监测指标C.构建国家洗钱风险评估体系

A.风险预警

B.监测指标

C.构建国家洗钱风险评估体系

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第5题

全面预算管理的组织体系包括哪几个层次?

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第6题

洗钱的过程包括以下哪几个阶段（）

A.放置阶段

B.离析阶段

C.融合阶段

D.归并阶段

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第7题

保税进口的料件一般在境内的流转过程主要包括以下哪几个环节______。A．储存直接加工国内销售B．

保税进口的料件一般在境内的流转过程主要包括以下哪几个环节______。

A．储存直接加工国内销售

B．料件进口直接加工成品出口

C．料件进口储存国内销售

D．料件进口直接加工国内销售

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第8题

以下哪几个物流活动属于国内物流的类型（)？

A.上海-杭州

B.上海-武汉

C.上海-成都

D.上海-深圳

E.上海-香港

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第9题

培训体系一般包括了哪几个方面?

A.课程体系.

B.讲师体系

C.培训对象

D.培训类型

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第10题

培训开发总体系一般包括以下哪几个层面的内容：()。

培训开发总体系一般包括以下哪几个层面的内容：（)。

A.制度层面

B.资源层面

C.运作层面

D.需求层面

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