题目内容
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[判断题]
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,银行业金融机构应提升服务水平,采取多种方式提供资金变动通知服务,便于客户实时掌握其账户资金变动情况。()
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A.先监管、后机构
B.先机构、后监管
C.先接收、后处理
D.谁监管、向谁报
A.姓名
B.证件类型及证件号码
C.电话号码
D.通信地址及其他敏感信息
A.公平公正原则
B.高效准确原则
C.公开原则
D.及时原则
A.消费者权益保护委员会
B.案防领导小组
C.审委会
D.反洗钱领导小组
A.董事长为案件风险监督第一责任人
B. 监事长为案防制度制定第一责任人
C. 行长为案防制度执行第一责任人
D. 董事长为案件风险防范第一责任人
A.因不可抗力造成违法违规的
B.案发时主动反映、举报相关线索的
C.受他人暴力胁迫实施违法违规行为,且事后及时报告并积极采取补救措施的
D.自查发现、主动揭露案件的