关于加强防范伪造、变造银行存单实施诈骗中,经办人员和营运主管在遇到客户提交的各类单证后遇到可疑业务时,应谨慎处理,尽量采取“询问、拖延”等方式争取时间进一步核实或向上级汇报,避免在现场激发矛盾()
是
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A、客户神情异常,在受胁迫、欺骗、迷幻等情况下提取存款
B、取款人用物体遮挡面部,用盗窃、抢劫的存单、存折或银行卡等支取客户资金
C、银行工作人员按要求对已挂失、冻结、质押的账户,或睡眠账户办理支取销户
D、客户提交伪造、涂改的存折(单、卡),利用银行防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等,诈骗银行资金
A.伪造.变造汇票.本票.支票的
B.伪造.变造委托收款凭证.汇款凭证.银行存单等其他银行结算凭证的
C.伪造.变造信用证或者附随的单据.文件的
D.伪造信用卡的
A.本罪的金融票证包含汇票、本票、支票
B.本罪的金融票证不包含收款凭证、汇款凭证、银行存单
C.本罪的金融票证包含信用证
D.本罪的金融票证不包含信用卡
A.与银行工作人员相勾结,使用伪造的银行存单,骗取银行巨额存款的,只能构成票据诈骗罪,不构成金融凭证诈骗罪
B.单位以非法占有目的骗取银行贷款的,不能以贷款诈骗罪追究单位的刑事责任,但可以该罪追究策划人员的刑事责任
C.购买意外伤害保险,制造自己意外受重伤假象,骗取保险公司巨额保险金的,仅构成保险诈骗罪,不构成合同诈骗罪
D.签订合同时并无非法占有目的,履行合同过程中才产生非法占有目的,后收受被害人货款逃匿的,不构成合同诈骗罪
A.存款人出租、出借银行结算账户应当承担法律责任
B.伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
C.伪造、变造、私自印制开户登记证的,均处以1万元以上3万元以下的罚款
D.伪造、变造、私自印制开户登记证构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任
A.金融票据诈骗靠
B.合同诈骗罪
C.金融票据诈骗罪与合同诈骗罪实行数罪并罚
D.金融票据诈骗罪与合同诈骗罪择一重罪处罚
A、开户与续存资料返还、归档
B、支取与销户申请、审核
C、开户与续存录入、授权与复核
D、支取与销户录入、授权与复核
A.谁主管、谁负责;
B.人防、物防和技防;
C.预防为主,确保重点,打击犯罪,保障安全;
D.以上都是。