首页 > 外贸类考试> 报检员
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列各项中不属于消极非金融机构的有()。

A.非营利组织

B.成立时间不足24个月且尚未开展业务的企业

C.政府机构

D.正处于资产重组过程中的企业

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列各…”相关的问题
第1题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的“中国税收居民”是指中国税法规定的居民企业或
点击查看答案
第2题
网点在新开立账户时,开展涉税信息尽职调查工作,了解客户的税收居民身份,可以通过哪些方式及渠道及时告知客户相关事宜()。

A.电话

B.面谈

C.柜面渠道

D.电子渠道

点击查看答案
第3题
《非居民金融账户涉税信息管理办法》中居民的定义是指中国税收居民以外的个人和企业。()
点击查看答案
第4题
久悬账户激活是同账户新开立,应对单位进行审慎核实、客户身份识别、实际控制人及受益所有人身份识别、涉税尽职调查,核实无误后方可对账户进行激活。()
点击查看答案
第5题
个人和单位客户在我行柜面渠道新开账户的,账户持有人应自证其税收居民身份,及时提供涉税信息
点击查看答案
第6题
下面那些是属于2017年7月1日以后(含当日)在建设银行首次开立账户豁免尽职调查对象,以下哪些属于不豁免的()。

A.持户口薄办理开户的未成年人

B.持有效居民身份证办理开户的境内中国个人居民

C.持有效港澳台通行证办理开户的个人非居民

D.持我国军人(武装警察)身份证件的军人(武装警察)

点击查看答案
第7题
处罚出资机构,是因为其存在尽职调查不到位,投后管理缺失,借创新之名拉长融资链条,推高金融杠杆
的现象。()

点击查看答案
第8题
尽职调查要求:营业网点按要求对客户资料、客户信息及法人意愿尽职调查。使用简易程序开立的账户需在系统中新增一条“其他”记录,注明该账户使用简易程序开立。尽职调查完成后,营业网点原则上于()完成账户启用。

A.当日

B.3日

C.5日

D.7日

点击查看答案
第9题
练习国有资本经营预算结余的核算 资料:某市财政当年年末有关国有资本经营预算类收入和支出
账户的余额如下: (1)国有资本经营预算类收入科目总分类账户的贷方余额为:“国有资本经营预算收入”575 000元。“国有资本经营预算收入”有关明细分类账户的贷方余额为:“非税收入——利润收入”210 000元,“非税收入——产权转让收入”365 000元。 (2)国有资本经营预算类支出科目总分类账户的借方余额为:“国有资本经营预算支出”565 000元。“国有资本经营预算支出”有关明细分类账户的借方余额为:“采掘电力信息等事务支出——建筑业”410 000元,“粮油物资储备管理等事务——商业流通事务”155 000元。 要求:根据以上资料,为该市财政总预算会计编制有关年终结账的会计分录。“国有资本经营预算收入”、“国有资本经营预算支出”账户需要列出明细分类账户。同时,计算该市当年年末国有资本经营预算结余的数额。

点击查看答案
第10题
税务机关根据税收工作的总体目标,特别是加强税源管理,推进依法治税工作的需要,结合所掌握的各类涉税信息数据资料,选择并确定纳税评估的对象。确定评估对象要求税务人员()。

A.根据信息系统评估指标预警结果

B.通过对纳税申报资料、行业税负监控结果等数据进行对比分析

C.结合评估指标、评估模型的测算结果确定评估对象

D.根据长期积累的经验确定评估对象

点击查看答案
第11题
()就是指征纳双方之外的其他部门单位或个人提供的、与纳税人的生产经营活动和税务机关的征收管理相关联的信息。

A.第三方信息

B.第二方涉税信息

C.第一方涉税信息

D.其他涉税信息

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改