洗钱罪的上游犯罪包含()?①毒品犯罪②黑社会性质的组织犯罪③恐怖活动犯罪④走私犯罪⑤贪污贿赂犯罪⑥破坏金融管理秩序犯罪⑦金融诈骗犯罪
A.①②③④
B.①②③④⑤
C.①②③④⑤⑥
D.①②③④⑤⑥⑦
A.①②③④
B.①②③④⑤
C.①②③④⑤⑥
D.①②③④⑤⑥⑦
关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?(2011年试卷二第12题)
A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪
B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立
C.上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定
D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪
A.洗钱罪与上游犯罪的关系密不可分,没有上游犯罪就没有洗钱罪
B.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪这些是下游犯罪、派生犯罪
C.并不是说上游犯罪行为人必须已经被法院定罪判刑,才能认定洗钱罪成立
D.只要有证据证明发生了上游犯罪,行为人明知或应知系上游犯罪的所得及其产生的收益,仍为上游犯罪的行为人提供资金账户,协助将财产转换为现金,掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的,就可以认定洗钱罪成立
A.走私犯罪的违法所得及其收益
B.盗窃犯罪的违法所得及其收益
C.黑社会性质犯罪的违法所得及其收益
D.毒品犯罪的违法所得及其收益
A.第三章破坏社会主义市场经济罪的所有犯罪都是本罪的上游犯罪
B.本罪主观方面是严格责任,即不管是否知道违法所得是法条规定的上游犯罪均构成犯罪
C.本罪条文对洗钱行为采取列举加兜底的规定方式
D.本罪的主体包括单位
A.行为人实施了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为
B.所侵犯的客体属于复杂客体,即国家正常的金融管理秩序和司法机关的正常活动
C.犯罪主体即可以是自然人,也可以是单位
D.行为人在主观上有犯罪故意
A.甲某将走私汽车所得的钱款交给其开夜总会的弟弟乙某,后乙某以夜总会的名义存入银行账户
B.甲用贩卖海洛因得来的钱,购买了一栋别墅,然后将别墅低价出售
C.甲某将走私所得藏在汽车带出国境,然后兑换成外币
D.甲某将贪污受贿的三百万元藏匿于火车带出国境,以国外亲戚的名义存人国外银行,然后再返回本国