题目内容
（请给出正确答案）
A.张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。
B.李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。
C.客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。
D.储蓄通存通兑业务
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更多“下列业务，属于一次性业务的()，审核客户的有效身份证件或其他…”相关的问题
A.业务受理员业务操作娴熟，能独立快速处理客户业务
B.办理业务及活动前，主动告知客户关键信息和限制性条款，在得到客户确认后方可办理
C.对因证件原因无法办理业务的客户一次性告之客户需要提供的证件材料，避免客户反复往返
A.①③④
B.②③④
C.①②③
D.①②③④
A.授意、协助客户编造虚假材料套取银行信用的
B.办理没有真实贸易背景的票据承兑、贴现业务或信用证业务，造成不良授信、本行声誉或经济损失的
C.通过不正当竞争方式营销本行业务和产品，造成本行经济或声誉损失的
D.通过拆分规模、降低标准、缩减金额等化整为零的方式规避上一级审批、审核的
E.将公共业务资源关联到本人、他人名下或在业绩关联过程中弄虚作假、违背事实进行虚假认定的
下列情形会导致证券经纪业务管理风险的有（）。
A．客户开户时审核证件、资料不严
B．客户委托买卖时审核凭证不慎
C．证券公司工作人员申报差错
D．交收失误
