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[判断题]

各商业银行和中国银联应加强对不法中介和个人从事非法金融活动的联合打击力度,并加强与公安、工商等部门的合作,共同打击信用卡套现等违法犯罪活动。()

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第1题
银保监会及各派出机构加强对保险公司中介渠道业务的现场检查和非现场监管,对存在违法违规行为的保险公司、保险中介渠道业务相关机构和人员要依法依规进行处罚。()
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第2题
关于我国房地产经纪行业的发展历程,下列哪些说法是正确的()。
关于我国房地产经纪行业的发展历程,下列哪些说法是正确的()。

A、在唐代从事房地产经纪活动即房屋买卖说合的中介被称为“房牙”

B、解放初期,民间的房地产经纪活动仍较为活跃。当时整个房地产经纪活动比较混乱,一部分不法房地产经纪人员用欺骗、威胁等手段,对房东、房客或房屋的买主、卖主进行敲诈,索取高额费用,并哄抬房价

C、从20世纪50年代初开始,政府加强了对经纪人员的管理,采取了一系列如淘汰、取缔、改造、利用以及惩办投机等手段,整治了房地产经纪业

D、在20世纪60年代,经过政府的一系列管理措施,国内的房地产经纪活动开始步入一个健康的发展时期

E、改革开放以后,尤其是在在20世纪90年代,房地产经纪行业就迅速发展起来。房地产经纪机构数量和从业人员数量上都有较快的增长,房地产经纪行业成为房地产业中一个极为重要的服务行业

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第3题
商业银行在开展电子资金转移与支付业务过程中,应加强对合作商户和第三方机构的合作方准入管理,与之明确约定相关商户、商品及资金用途等信息共享方面的权利和义务,防范套现、欺诈等风险()此题为判断题(对,错)。
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第4题
严格(),加强对食品药品、特种设备和网络交易、旅游、广告、中介、物业等的监管,强化要素市场交易监管,对新产业新业态实施包容审慎监管。

A.市场监管

B.质量监管

C.安全监管

D.法制监管

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第5题
各金融机构和非金融支付机构以及中国银联应根据()集中公布的涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败涉案人员名单,组织开展本机构的名单监测和可疑交易报告报告工作。

A.国际刑警组织中国国家中心局

B.中国国家安全局

C.中华人民共和国外交部

D.反洗钱监测中心

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第6题
根据《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指
导意见》,各银行应加强对本行分支机构核实工作质量和进度的监督检查,切实落实()三要素核对要求。

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第7题
根据《中国保险行业协会公约》规定,各会员公司应严格遵守( ),加强对保险从业人员的职业道德教育和专业知识培训。

A.《劳动法》

B.《保险法》

C.《保险代理人管理规定》

D.《保险公司高级管理人员任职资格管理规定》

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第8题
关于“青海格尔木农村信用社集体撤销事件”的教训,下列说法不正确的是()。A.对于农村信用社来说

关于“青海格尔木农村信用社集体撤销事件”的教训,下列说法不正确的是()。

A.对于农村信用社来说,选择股东时不但要严格把关,更要加强对股东同业竞争的监管

B.此次事件也说明要加快完善金融机构退出机制

C.监管部门应依法对不合格的商业银行实施接管或重组,对于确实无法恢复正常经营的商业银行,要及时让其退出市场

D.对于农村信用社来说,选择股东时不但要严格把关,更要加强对股东关联交易的监管

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第9题
政策性银行和商业银行一样,都具备信用中介职能。()

政策性银行和商业银行一样,都具备信用中介职能。( )

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第10题
各银证机构和业务关联单位应建立关键时点预警机制,加强对业务活动、社会活动以及节假日等关键时点的关注,并及时向相关机构进行风险提示,协同做好应急准备。()
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第11题
信用创造功能是商业银行在信用中介功能和支付中介功能基础上产生的。()
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