银行保险机构从业人员被采取强制措施，但主要涉嫌在原任职银行保险机构工作期间作案的，现任职机构应以案件形式报送。（）

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第1题

有下列（)情形，可能演化为案件的事件，应按案件风险事件向上级报告。

A.本行从业人员因不明原因离岗、失联的

B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的

C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的

D.本行向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案的，或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的

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第2题

在调查操纵证券市场、内幕交易等重大证券违法行为时，经批准，可以对被调查事件当事人的证券买卖采取一定强制措施但期限不得超过（）；案情复杂的，可以延长。

A.30日

B.1个月

C.2个月

D.3个月

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第3题

消费投诉为消费者因购买银行或者接受银行相关服务与银行机构或者其从业人员产生纠纷，并向银行保险机构主张其（)的行为

A.权利

B.能力

C.民事权益

D.利益

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第4题

A客户现年75岁，2014年第一次在B银行开立个人结算账户15个工作日后被划分为低风险客户。该客户

开户后，账户交易主要是退休金收入和日常零星生活支出，但2015年年初开始交易频率明显频繁、交易量明显增大，且至今该账户的大额、频繁交易仍在持续，于是B银行自2015年一直将上述交易作为可疑交易上报，还于今年作为重点可疑交易向当地人民银行报告;此外，该银行尚未采取其他措施。请问B银行的上述反洗钱工作是否存在问题？如有，请逐一说明。

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第5题

下列关于对妨害民事诉讼的强制措施的说法中，符合我国法律规定的是：（）A．对用暴力、威胁

下列关于对妨害民事诉讼的强制措施的说法中，符合我国法律规定的是：（）

A．对用暴力、威胁等方法抗拒执行公务的人员，因情况紧急，必须立即采取拘留措施的，可在拘留后，立即报告院长补办批准手续，院长认为不当的，应当交审判委员会讨论

B．被拘留人在拘留期间认错悔改的，可以责令其具结悔过，由负责看管的公安机关决定解除拘留

C．对拘留、罚款不服的，可以向上一级法院申请复议，但复议期间不停止执行

D．拘留和罚款应用裁定书

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第6题

向车站移交无人护送的精神病旅客时，如旅客不愿下车，可采取（)。

A.防范措施，扭送下车