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[判断题]
对于通过COST系统成功办理过境外外汇汇款和跨境人民币汇款的客户，在一级分行内任一可办理外汇汇款业务的网点，再次向同一收款人汇款时，可使用“便捷汇款”功能。（）
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A.汇回利润不可保留在企业经常项目外汇账户或直接结汇;
B.银行在办理境外投资企业利润汇回时，审核境外投资企业的境内投资主体境外直接投资存量权益登记情况;
C.银行应审核业务登记凭证和境内投资主体获得境外企业利润的相关真实性证明材料，如董事会决议、利润分配年度审计报告或财务报表等;
D.对于未在规定时限内办理境外直接投资存量权益登记而被管控的相关机构，不可为其办理利润汇回业务。
A.可以通过境外联行往来、代理行往来等多汇道，多方式进行清算
B.只能通过中央银行进行清算
C.只能通过总行与中央银行进行清算
D.只能通过上级行进行清算
《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定，境外账户发生收支业务的，企业应当在发生收支当月结束之日起5个工作日内通过监测系统如实向外汇局报告出口收入存放境外收支情况。()
案例名称：中国资本外逃现象解析
案例适用：资本流失
案例内容：
有人估计1997至1999年中国资本外逃规模达1000亿美元，但权威分析则认为是530亿美元。对于中国资本外逃问题，社会上一直有议论，对资本外逃的规模也有不同的测算结果。目前我国实际存在的资本外逃方式多种多样，分析来看，主要有以下五类：
(一)以“价格转移”等方式通过进出口渠道进行资本外逃。“价格转移”是各国不法企业常用的转移资金和利润的方式，具有相当的隐蔽性。高报进口骗汇，低报出口逃汇，一直是我国资本外逃的主要渠道。同时，以出口不收汇，进口不到货，通过假造贸易单证骗汇，或将外汇截留境外等违法行为，也是我国资本外逃的重要方式。1998年国家外汇管理局开展的外汇大检查中，发现骗汇金额超过了100亿美元，据分析，其中相当部分可能已经外逃。
(二)虚报外商直接投资形成事实上的外逃。较为典型的做法是：中、外方合谋，以高报外方实物投资价值或中方替外方垫付投资资金的方式，通过设立合资企业向境外转移境内资产或权益。同时，由于一些社会中介机构为外商投资企业虚假验资，产生外商直接投资高报。这些虚增投资最终都会以利润汇回或清盘形式要求换汇汇出，从而形成迂回的资本外逃。
(三)通过“地下钱庄”和“手机银行”等境内外串通交割方式进行非法资本转移。所谓“地下钱庄”的做法是，换汇人在境内将人民币交给地下钱庄，地下钱庄则将外汇打入换汇人所指定的境外账户。日前，有关部门查获的两个地下钱庄就是采取这种方式进行非法交易，涉嫌金额都在20亿元人民币以上。所谓“手机银行”，就是专做外汇非法交易的掮客，与境外机构或个人建立了非常紧密的联系，只须打个电话，就可以做成一笔汇兑生意，境内是人民币从一个账户转到另一个账户，境外是外币从一个账户转到另一个账户。在我国沿海的个别地区，这些人几乎成为半公开的经纪人，并建立了“良好的信誉”。此外，还有一些境内企业与业务伙伴等较熟识的境外企业进行所谓的“货币互换”，境内企业直接在境内为境外企业提供人民币进行各种支付，境外企业在境外以约定的汇率折成外币偿还。
(四)金融机构和外汇管理部门内部违法违规操作形成的资本外逃。银行等金融机构或外汇管理部门在办理结售付汇业务或有关审批手续时，可能放宽真实性审核标准，为客户违规划汇资金，或者内部个别工作人员与不法分子串通，为资本非法转移提供方便。同时，金融机构也存在违法违规资金划拨的可能。一些金融机构无单证或单证不全售汇，乱放外汇贷款，滥开信用证等，也造成了国家资产和外汇损失。
(五)通过直接携带的方式进行资本外逃。目前，我国允许境内居民个人携带2000美元外币(超过的需要银行或外汇局开具外汇携带证)，或6000元人民币现钞出境，用于境外经常项目支付。但是，如果当事人使用这笔资金购买证券或转存银行，那就成为资本项目支出。对于那些频繁出入境地人员来说，多次合法携带的资金就可能是一个较大的数目。买际操作中，违规超限额携钞出境的现象也十分常见。另外，旅行支票和外币信用卡理应用作境外个人消费，但也可能转成资本，形成资本外逃。
《保险业务外汇管理指引》(汇发【2105】6号)规定，保险机构直接投资、境外上市、境外资金运用等业务涉及外汇账户的开立、变更、使用和关闭，按照资本项目有关外汇账户的规定办理。()
A.办理居民个人购汇业务所需的外汇需纳入经办行结售汇周转头寸管理范畴之内
B.所购外汇汇往境外后，从境外退回的外汇必须结汇
C.所购外汇汇往境外后，从境外退回的外汇可以不结汇
D.办理购汇后因故未出境的，所购外汇必须结汇
B.境内个人可以对外直接投资。
C.境内个人可以使用外汇或人民币，并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。
D.境内个人出售员工持股计划、认股期权计划等项下股票以及分红所得外汇收入，汇回所属公司或境内代理机构开立的境内专用外汇账户后，可以结汇，也可以划入员工个人的外汇储蓄账户。
A.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含，下同)不同个人，收款人分别结汇。
B.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
C.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
D.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。
