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第1题
金融机构某客户专员与该机构一位代理银行客户的金融经理关系良好，该客户专员了解到，执法部门要求其所在金融机构提供许多该代理银行的资料。为了与该客户保持良好的关系，该客户专员安排了一次会面，与客户讨论法律要求事宜。该客户专员有意在会面中讨论涉及调查的事情。反洗钱师应提供什么建议（）
A.讨论执法部门正在调查的所有事宜，确保代理银行提前做好充分准备
B.让该客户专员的经理了解与客户会谈的内容，并妥善记录客户的文件
C.限制与客户讨论被调查事宜，但客户经理可向客户提供适当的通知
D.取消会面，因为该客户专员警示客户被调查事宜已经属于行为不当了
第5题
作为一家创业公司的hr总监,你负责管理公司组织架构管理,由于业务发展快速,请问你该怎么做,以适应人员的快速调整？（）
A.钉钉的组织架构调整非常的灵活,管理员工信息方便高效,部门调整灵活
B.用钉钉建立公司现有的组织架构,所有员工添加到架构下面
C.每个月人员入馈调离让人事专员随时报备,更新纸质版花名册发发给大家
第6题
私人银行能够的合规专员接受了一项任务，审核客户账户授权签字人的流程，确保符合沃尔夫斯堡私人银行反洗钱原则，以下哪三个陈述符合沃尔夫斯堡原则？（）
A.当授权签字人不是律师或会计师，对资金的来源和授权签字人的财富需要进行尽职调查
B.当对所有授权签字人的尽职调查都圆满完成时，负责的私人银行业者可以降低对账户持有人或受益所有人的尽职调查
C.负责的银行业者必须获得用来支持授权签字人有权代表账户持有者的文件(例如委托书)
D.负责的私人银行业者必须确定账户一般权利持有者的身份(例如账户的签字人)和验证那个身份
第11题
仲裁单，专员超期未处理，如何操作？（)
A.邮件popzhongcai@jd.com；专员2H内电话联系客户
B.建议耐心等待
C.咚咚催促专员处理
D.邮件对应的主管；让专员2H内电话联系客户
