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[单选题]

金融机构和特定非金融机构对属于联合国安理会相关制裁决议名单的客户采取相应措施后,认为相关主体可能涉嫌犯罪的,应当向当地公安机关等有权机关报案,依法配合立案侦查,协助公安机关、人民检察院和人民法院等有权机关依法采取哪些措施()。

A.查询

B.扣押

C.冻结

D.以上都是

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第1题
国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门机构依法对金融机构和特定非金融机构履行反恐怖主义融资义务的情况进行监督管理()
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第2题
金融机构和特定非金融机构对恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以__()

A.冻结

B.报告

C.扣划

D.管理

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第3题
客户认为不符合制裁条件不应被列入制裁名单的,金融机构和特定非金融机构应当告知客户可以根据联合国安理会相关规定提出解除制裁申请申请经批准后,金融机构和特定非金融机构应当终止所采取措施,并向中国人民银行和其他相关部门报告()此题为判断题(对,错)。
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第4题
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,需按照规定及时向()报告

A.国务院公安部门

B.国家安全部门

C.反洗钱行政主管部门

D.侦查机关

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第5题
金融机构特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,但应通知资产的所有人控制人或者管理人()
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第6题
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构和特定非金融机构()
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第7题
客户身份识别是指金融机构和特定非金融机构在为客户提供金融产品或服务时,应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件,确认交易目的、交易性质、资金来源和用途、职业/经营背景、真实身份。()此题为判断题(对,错)。
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第8题
金融机构和特定非金融机构收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或者提供客户信息等要求时,应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求,不得擅自采取行动()此题为判断题(对,错)。
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第9题
金融机构特定非金融机构采取冻结措施后,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由()
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第10题
《反恐怖主义法》规定,金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当()。

A、立即冻结

B、立即销户

C、立即冻结并向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告

D、经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户

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第11题
金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()。

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()。

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