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第1题
零售产品按其洗钱风险程度,根据风险评估分值划分为高、中、低三个等级,其中评估得分()的为高风险产品
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第2题
根据《安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估管理办法》,产品按其洗钱风险程度根 据风险评估分值划分为高、次高、一般、较低、低五个等级,其中高风险产品()
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第3题
河北省农村信用社产品按其洗钱风险程度划分为高、较高、一般、低风险四个等级,风险等级和评估得分之间的映射关系为:高风险产品评估得分为()。
A.80分(含)以上
B.80分-90分
C.90分以上
D.90分-100分
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第4题
客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()
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第5题
公司目前客户洗钱风险等级划分为“高风险”、“中风险”、“低风险”三类()
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第6题
客户洗钱风险等级划分为()
A.高风险
B.较高风险
C.一般风险
D.较低风险
E.低风险
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第7题
本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度划分为()。
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
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第8题
客户风险等级根据涉嫌洗钱风险大小,按从高到低的顺序共划分为几个等级?()
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第9题
客户风险等级按照洗钱风险程度 划分为()和低风险这几类
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第10题
在我司反洗钱管理办法中,将客户洗钱风险等级划分为()类
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第11题
客户风险等级按照洗钱风险程度划分为()和低风险这几类。
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