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[多选题]
对存在下列情形的企业，营业机构应当按照反洗钱相关规定加强尽职调查，对确实存在可疑情况的，有权拒绝开户（）
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.居家办公
C.有组织同时或分批开户
D.开户业务与客户身份明显不符
E.有合理理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
答案
ACDE
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A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.居家办公
C.有组织同时或分批开户
D.开户业务与客户身份明显不符
E.有合理理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
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A.对企业身份信息存在疑义要求出示辅助证件企业拒绝出示的
B.组织企业同时或者分批开立账户的
C.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的
D.企业不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释的
A.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.人民银行开展行政调查要求商业银行协查的
D.公安机关、检察机关、监察机关立案调查的
A.违反检验检疫法律、行政法规及规章规定，受到检验检疫机构行政处罚的
B.企业质量保证能力存在隐患的
C.抽查检验连续出现不合格批次的
D.超过两年未出口产品的
A.客户提供虚假的身份证件
B.不能按要求提供开户的所需材料
C.客户拒绝提供上海银行要求补充的身份验证资料的
D.采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位注册地和经营地均在异地
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A.Ⅳ、Ⅴ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
E.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A、属于招标文件明确规定的问题，按照招标文件执行，但违背法律、法规、规章及相关政策的除外
B、属于对法律、法规、规章及相关政策规定的理解不一致或不熟悉的问题，应当提请相应住房和城乡建设主管部门或其委托的招标投标监管机构作出解释;属于对招标文件存在不同理解的问题，应当提请招标人作出解释
C、属于投标文件中存在重大偏差的问题，且属于法律法规、招标文件明确规定的废标情形，应当作废标处理;属于投标文件中存在细微偏差的问题，应当书面要求投标人作出澄清、说明和补正
D、对上述情形以外的问题，由评标委员会集体讨论决定;意见不一致时，评标委员会按照少数服从多数原则进行表决并记录在案
A.有违法犯罪记录的
B.受到监管机构处罚累计达到3次（含）以上的
C.与拟担任的邮储银行代理营业机构负责人职责存在明显利益冲突的
D.用工性质为劳务派遣工等其他不适合担任代理营业机构负责人的情形
A.申请商标注册或者办理其他商标事宜，应当委托商标代理机构办理
B.委托人申请注册的商标可能存在商标法规定不得注册情形的，商标代理机构应当明确告知委托人
C.商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标
D.商标代理机构对在代理过程中知悉的被代理人的商业秘密，负有保密义务
