题目内容
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[多选题]
在预防、打击洗钱和恐怖融资行政措施方面，国际社会倡导( )等基本制度。
A.客户尽职调查
B.可疑交易识别
C.交易记录保存
D.跨境资金流动控制
E.信用数据公开
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A.识别风险、制定政策和进行国内协调
B.打击洗钱、恐怖融资和扩散融资
C.在金融领域和其他特定领域实施预防措施
D.明确主管部门(如调查、执法和监管部门)的权力与职责范围，以及其他制度性措施
A.受制裁的国家、政府、个人的资产均会被冻结
B.受制裁的国家、政府的中央银行无法有效存在
C.受制裁的国家、政府、个人必须要认可采取有效措施预防洗钱和恐怖融资
D.受制裁的国家、政府和个人，将被国际结算体系拒之门外
