A.划分为禁止级,强化尽职调查并加强监测
B.划分为禁止级,提升监测水平并持续评估风险变化
C.划分为禁止级,上报重点可疑交易报告并严格限制建立业务关系
D.划分为高风险,采取强化尽职调查措施,提交重点可疑交易报告
A.审批后建立或维持业务关系
B.考虑纳入高等级风险管理
C.审查交易目的、交易性质和交易背景情况,发现疑点的,应及时按照规定提交可疑交易报告
D.银行不能拒绝任何客户建立业务关系
A.加强对业务关系的持续监控
B.在来自高风险国家的PEP建立业务关系时获取高级管理人员的批准
C.采取足够的措施确认业务关系和偶然交易中财富和资金的来源
D.当PEP被高级经理预先核准时加速尽职调查
A.终止
B.中止
C.暂停
D.停止
A.美国
B.俄罗斯
C.巴基斯坦
D.智利
A.国籍信息
B.职业信息
C.直系亲属信息
D.负面信息