题目内容
（请给出正确答案）
A.审批后建立或维持业务关系
B.考虑纳入高等级风险管理
C.审查交易目的、交易性质和交易背景情况，发现疑点的，应及时按照规定提交可疑交易报告
D.银行不能拒绝任何客户建立业务关系
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A.终止
B.中止
C.暂停
D.停止
A.CS等级已被评为2类
B.涉及制裁国家和地区
C.涉及高风险国家和地区
D.涉及未遭受制裁但被国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区
A.义务机构无法判断客户风险状况的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别
B.义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别
C.拟与外国政要建立业务关系时,可在风险可控的情况下建立业务关系
D.受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分
A.股权或者控制权结构异常复杂
B.存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的
C.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形
D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的
A.限制客户使用的产品、服务范围，不允许客户使用高风险产品和服务，或者客户在使用高风险产品和服务时，采取加强客户身份识别措施
B.不限制客户使用产品、服务的规模，限定客户在一定期限内的交易金额、频率，或对于客户超过一定金额、频率的交易采取加强客户身份识别措施
C.限制客户交易涉及国家或地区，不允许客户与指定的高风险国家或地区发生业务往来，或对于客户与指定的高风险国家或地区的业务往来采取加强客户身份识别措施
D.加大持续交易监控，如提高交易监控频率、缩短重新进行客户身份识别周期等
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
