题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

下列哪两项关于欧盟洗钱指令的陈述是真的（)

A.适用于欧盟成员国

B.在成员国内对金融机构制定非强制性最佳行为

C.对于成员国家有外交关系的国家有治外法权

D.要求成员国立法遵守指令

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“下列哪两项关于欧盟洗钱指令的陈述是真的()”相关的问题

第1题

欧盟第四号关于洗钱指令相关哪项陈述是正确的（）

A.需要识别受益所有者的身份

B.要求非欧盟国家的银行遵守欧盟法律法规

C.要求客户尽职调查文件至少保留15年

D.首次定义走私药物是犯罪活动

点击查看答案

第2题

一位律师来到一家银行，他声称是代表一个企业过来开一个账户，主要的目的是购买当地的一处住宅物业。当银行问到关于谁是这个物业的实际受益人的时候，律师拒绝透露该信息。下列哪两项预示着可能存在洗钱或者恐怖活动行径()

A.一个律师代表一家企业过来办理业务

B.律师拒绝提供受益人信息

C.在购买住宅物业前申请办理银行账户

D.一家企业计划购买一处住宅物业

点击查看答案

第3题

一个客户带着5万美金的现金来到一家银行，要求开办一个个人的活期账户，他解释说这5万美金是一笔继承的遗产。在对客户进行尽职调查的过程中，银行发现这个客户是一个政治公众人物，近期来到该机构所在国家避难，下列哪两项描述预示上述行为可能存在洗钱或者恐怖融资的可能()

A.这个客户是一个避难者

B.客户解释这笔资金是继承所得

C.申请开办活期储蓄的金额过大

D.这个客户是一位政治公众人物

点击查看答案

第4题

某客户携带价值1.5万美元的筹码来到赌场，进行了多种赌博项目。最后，客人要求赌场把剩下的所有筹码兑现，并将兑现的金额汇款给一个无关联的人。下列哪两项标志着存在洗钱行为？（)

A.客户将所有剩下的筹码进行兑换

B.客户带着1万5千的筹码来到赌场

C.客户要求把兑现的钱汇款给一个无关联的人

D.客户在兑现之前玩了各种赌博游戏

点击查看答案

第5题

A公司是一家美国大型的电子出口公司。它向一家墨西哥的B企业出售1000件电子产品，市值为200美金一件。但是在给客户开具的发票中，单价却只是100美金。B企业按照单价100美金，电汇10万美金给A公司。B企业在按照200美金的市值将货物卖出后，把赚得的10万美金存到了银行，下列哪两项描述预示可能在以贸易方式进行的洗钱行为()

A.采用的付款方式与该交易存在的风险特性不相符

B.货物运输的数量与出口企业或进口企业的经营规模不符

C.发票体现的金额与货物市值相差悬殊

D.交易中涉及的电子产品被认定为洗钱活动中常被运用的货物类型

点击查看答案

第6题

某市以生产加工“工艺品”出口到欧盟国家著称。去年以来，受到欧洲债务危机影响，该市对欧盟工艺品出

口锐减。鉴于市场的变化，作为该市最大的工艺品生产企业A公司，必须在以后两年的时间里提高5%的生产率，否则它就会破产。根据该市外经贸局的研究，A公司按照目前的生产状况和经管结构，如果能提高5%的生产率，就能增加10%的生产利润。如果上述陈述为真，以下选项必然为真的是（）。

A. 如果A公司不能达到提高10%利润的目标，它就会破产

B. A公司的生产率两年内必须提高10%，否则它就会破产

C. 只要经济形势好转，A公司不提高生产率，也不会破产

D. A公司生产状况和经管结构两年不变，利润才能提高10%

点击查看答案

第7题

下列关于大额交易报告的表述错误的是（）

A.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告

B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易

C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息（包括客户信息）的行为

点击查看答案

第8题

情报部门截获恐怖分子发送的三条密码信息，经密码破译员分析，“AlingoitsDoximayoMakasey”意思是“绑架学生(做)人质”，而“HuholikasoMakaseyMugbudengs”意思是“押着人质(见)记者”，“MugbudengsFtoufgkeAlingoits”意思是“绑架记者离开”。对于有关词语在该密码语言中的意思，下面哪～项陈述可能是真的？

A.“Doximay0”意指“人质”

B.“Doximay0”意指“学生”

C.“Mugbudengs”意指“绑架”

D.“Mugbudengs”意指“学生”

点击查看答案

第9题

以下关于A电脑故障的陈述中，只有一个是真的。这一真的判断是（）。

A.显示卡坏了

B.主板坏了，那么内存条也一定出现了故障

C.主板或显卡坏了

D.主板坏了

点击查看答案

第10题

一家艺术品与古董拍卖行将一件出名的油画作品以1千2百万美金的价格卖给了一个代理人,这个代理人代表了几位当地的投资者.这幅油画曾经在10年前的一次拍卖上以500万美金的价格成交.本次拍卖款的支付是通过几位投资者在一个离岸的司法管辖区的银行开设的账户通过转账的形式实现的该账户无法核实实际控制人的身份信息.下列哪两项描述显示上述的行为存在洗钱风险？（）

A.通过电汇的方式受到拍卖款项

B.油画的价值比10年前翻了两倍多

C.从离岸司法管辖区银行账户中转出拍卖款项

D.几个投资者委托一个代理人参与拍卖活动

E.银行账户无法核实实际控制人的身份信息

点击查看答案