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第1题
为什么不能办传销单（）
A.传销的本质是庞氏骗局，即以后来者的钱发前面人的收益，给传销人员办单，容易产生个人逾期
B.极易发生传销成员间的多重转介，酿成重大风险事件
C.传销客户可能额度不高
D.传销是通过发展人员或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式非法获得财富的行为
第10题
针对持续的可疑活动，一名洗钱调查员已经提出了第三可疑交易报告(STR)。在提交第三次STR后，调查人员现在相信所报告的可疑交易似乎支持庞氏骗局。调查人员应该向谁提交多个STR档案有关这些担忧（）
A.信息安全专员
B.反洗钱合规专员
C.商业主管层面
D.金融行动工作队的庞氏骗局热线
