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第7题
针对持续的可疑活动，一名洗钱调查员已经提出了第三可疑交易报告(STR)。在提交第三次STR后，调查人员现在相信所报告的可疑交易似乎支持庞氏骗局。调查人员应该向谁提交多个STR档案有关这些担忧（）
A.信息安全专员
B.反洗钱合规专员
C.商业主管层面
D.金融行动工作队的庞氏骗局热线
第8题
一家金融机构的主管因洗钱而被判为庞氏骗局的一部分，并被解雇由于内部调查，证据证明一名雇员参与了非法活动，该机构应采取何种行动？（）
A.处分员工并通知地方当局
B.因为员工没有被起诉，所以不需要采取进一步的行动
C.对员工进行纪律处分，不要采取进一步的行动
D.要求所有员工完成额外的反洗钱培训
