题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
金融机构有合理理由怀疑客户的交易与洗钱活动有关的（），应对提交可疑交易报告
A.交易总金额达到大额标准的
B.交易频率达到可疑标准的
C.达到大额和可疑交易标准的
D.不论所涉资金金额大小
答案
D、不论所涉资金金额大小
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A.交易总金额达到大额标准的
B.交易频率达到可疑标准的
C.达到大额和可疑交易标准的
D.不论所涉资金金额大小
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D、不论所涉资金金额大小
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A.5万以上
B.10万以上
C.20万以上
D.无论大小
A.不论所涉资金金额或者资产价值大小
B.按照涉及资金金额的高低
C.按照涉及资产价值的大小
D.按照客户风险等级
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.大额可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.可疑交易报告
A.怀疑客户
B.怀疑客户的资金或者其他资产
C.怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
D.怀疑客户是腐败官员的
A.对达到规定金额以上资金和交易
B.对交易金额达到大额交易标准的
C.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
D.当涉及金融交易或金融资产的
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易与洗钱或恐怖融资等犯罪活动相关的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
