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A.金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求，并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理
B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
C.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求
D.金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供
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A.金融机构接到行政机关依法作出的冻结通知书后，应当立即予以冻结、不得拖延，不得在冻结前向当事人泄露信息
B.行政机关逾期未作出处理决定或者解除冻结决定的，金融机构可以继续进行冻结
C.除法律另有规定外，冻结存款、汇款的最长期限为60天
D.行政机关对违法行为已经作出处理决定，不再需要冻结的，应当及时解除冻结
A.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易
C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息（包括客户信息）的行为
A.“长期借款”科目核算小企业向银行或其他金融机构借入的期限在1年以上的各项借款本金
B.“长期借款”科目应按照借款种类、贷款人和币种进行明细核算
C.“长期借款”科目期末贷方余额，反映小企业尚未偿还的长期借款本金
D.在应付利息日，长期借款应当采用实际利率法计算利息，贷记“应付利息”科目
A.保函是以保证人的信誉或具体的财产为他人的债务提供担保
B.出具保函的保证人可以是第三人，也可以是海关管理相对人
C.出具保函的保证人应当具有清偿债务的能力
D.中国人民银行属担保银行的范畴
A.保函是以保征人的信誉和不特定的财产为他人的债务提供担保，而不是以具体的财产提供担保
B.出具保函的保证人可以是第三人，也可以是海关管理相对人
C.出具保函的保证人应当具有清偿债务的能力
D.中国人民银行属担保银行的范畴
A.对增量客户启动回溯性审查
B.回溯性审查相关工作记录至少应当完整保存5年
A.银行业金融机构违反平等、自愿和诚实原则的，国务院银行业监督管理机构应当责令其限期改正
B.银行业金融机构整改后，应当向同级银行业监督管理机构提交报告
C.银行业监督管理机构对银行业金融机构验收通过后，应在10日内解除对银行业金融机构采取的有关整改措施
D.国务院银行业监督管理机构可以采取限制资产转让、限制有关股东权利等强制整改措施
A.对上溯三年内的交易启动回溯性审查
B.对增量客户启动回溯性审查
C.回溯性审查相关工作记录至少应当完整保存5年
D.对跨境交易等较高风险业务的回溯性审查应当在获得或者应当获得名单信息的5个工作日之内完成
A.既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告
B.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，且符合大额报告的，可以只提交大额报告
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
D.金融机构应当按规定对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当先向国家安全机关报告
