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[判断题]

各级机构或借助反洗钱系统在综合地域、业务、行业等基本要素风险评估结果的基础上，确定客户风险等级初步分类结果。（）

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第1题

全行各级机构在开展电子商业汇票保证业务时,应按照风险溢价覆盖风险损失的定价原则,实现综合收益最大化。（)

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第2题

申请反洗钱报送主体资格的报告在收到开业批复或取得业务经营许可后的三个月内到人民银行分支

机构领取《报告机构基本情况登记表》。()

参考答案：错误

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第3题

申请反洗钱报送主体资格的报告机构在收到开业批复或取得业务经营许可后的()内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况登记表》。

A.10日

B.15日

C.1个月

D.半年

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第4题

第三方支付是指经过中国人民银行批准从事第三方支付业务的非银行支付机构，借助（），采用与各大银行签约的方式，在用户与银行支付结算系统间建立连接的电子支付模式

A.手机

B.计算机

C.信息安全技术

D.通信

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第5题

出现下列情形时，营业机构应对客户开展包括受益所有人在内的重新识别，在农发行业务系统和反洗钱管理系统中及时录人重新识别的客户身份信息（）

A、客户变更名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、住册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，客户股权结构等客户重要信息发生变更的

B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的，或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的

C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的

D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的

E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的

F、认为应当重新识别客户身份的其他情形

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第6题

社会工作行政是由诸多策略和步骤合成的综合系统，从服务实施的角度看，（)是借助领导艺术，在内部进行沟通协调、督导和激励，并与外部的政府、机构、媒体等进行良好联络的程序。

A.组织分析

B.人力组织

C.方案策划

D.效能发挥

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第7题

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》，关于信息系统和反洗钱数据、信息，正确的说法有：（)

A.建立以客户为单位，覆盖所有业务(含产品、服务)和客户的反洗钱信息系统，及时、准确、完整采集和记录所需信息，对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告，并根据需要持续优化升级系统

B.反洗钱信息系统及相关系统的主要功能要完备，以支持洗钱风险管理的需要

C.在保密原则基础上，根据工作职责合理配置本机构信息系统使用权限

D.建立健全数据质量控制机制，积累真实、准确、连续、完整的内外部数据，用于洗钱风险识别、评估、监测和报告

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第8题

各反洗钱报告机构应按照要求，将外逃人员纳入本机构反洗钱名单监测系统或更新()。

A.可疑客户名单库

B.风险客户名单库

C.风险客户数据库

D.反洗钱客户名单库

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第9题

《进一步深化“互联网＋政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》（国办发〔2018〕45号)要求，加快构建全国一体化网上政务服务体系，推进跨层级、（)、跨业务的协同管理和服务，推动政务服务“一网、一门、一次”改革。

A、跨省份、跨系统、跨机构

B、跨地域、跨平台、跨机构

C、跨地域、跨系统、跨部门

D、跨省份、跨平台、跨部门

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第10题

各级机构开展反洗钱工作应当遵循如下原则（）

A.风险为本原则

B.统一领导原则

C.法人负责原则

D.防控原则

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第11题

湖南省综合评标专家库按照国家规定实行统一的评标专家分类标准，按照()等进行分类，通过互联网信息化方式覆盖全省各级各区域。

A.专业

B.地域

C.兴趣

D.年龄

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