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[单选题]

申请反洗钱报送主体资格的报告机构在收到开业批复或取得业务经营许可后的()内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况登记表》。

A.10日

B.15日

C.1个月

D.半年

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第1题
申请反洗钱报送主体资格的报告在收到开业批复或取得业务经营许可后的三个月内到人民银行分支
机构领取《报告机构基本情况登记表》。()

参考答案:错误

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第2题
因合并或拆分而成立新的机构,新成立机构需要填写《报告机构基本情况登记表》,单独申请反洗钱报
送主体资格。()

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第3题
报告机构未按规定时间申请反洗钱报送主体资格变更机构信息,影响反洗钱工作正常开展的,由人民银行分支机构对相关机构责令限期整改,并给予通报批评()
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第4题
申请开展反洗钱数据报送工作的报告机构在收到开业批复或取得业务经营许可后的()内应到人民银行分支机构领取《报告机构数字证书操作申请表》,并将填写完毕、签章确认后的《申请表》提交至人民银行分支机构。

A.半个月

B.一个月

C.两个月

D.三个月

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第5题
如果因合并或拆分而成立新的机构,新成立机构需要填写(),单独申请反洗钱报送主体资格。

如果因合并或拆分而成立新的机构,新成立机构需要填写(),单独申请反洗钱报送主体资格。

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第6题
金融机构如何申请反洗钱报送主体资格?

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第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第8题
银行应当将可疑交易报其总部,由银行总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.7

D.1O

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第9题
反洗钱报告机构应如何对本机构报送的大额和可疑交易报告情况进行自查?

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第10题
反洗钱报告报告机构应严格落实反洗钱法律法规及技术规范要求,将()纳入数据报送质量管理,完善

反洗钱报告报告机构应严格落实反洗钱法律法规及技术规范要求,将()纳入数据报送质量管理,完善()的内部工作流程,建立数据报送质量的内部责任追究制度。

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