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[主观题]

申请反洗钱报送主体资格的报告在收到开业批复或取得业务经营许可后的三个月内到人民银行分支

机构领取《报告机构基本情况登记表》。()

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第1题

申请反洗钱报送主体资格的报告机构在收到开业批复或取得业务经营许可后的()内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况登记表》。

A.10日

B.15日

C.1个月

D.半年

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第2题

申请开展反洗钱数据报送工作的报告机构在收到开业批复或取得业务经营许可后的()内应到人民银行分支机构领取《报告机构数字证书操作申请表》，并将填写完毕、签章确认后的《申请表》提交至人民银行分支机构。

A.半个月

B.一个月

C.两个月

D.三个月

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第3题

因合并或拆分而成立新的机构，新成立机构需要填写《报告机构基本情况登记表》，单独申请反洗钱报

送主体资格。()

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第4题

报告机构未按规定时间申请反洗钱报送主体资格变更机构信息，影响反洗钱工作正常开展的，由人民银行分支机构对相关机构责令限期整改，并给予通报批评（）

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第5题

金融机构如何申请反洗钱报送主体资格？

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第6题

如果因合并或拆分而成立新的机构，新成立机构需要填写（)，单独申请反洗钱报送主体资格。

如果因合并或拆分而成立新的机构，新成立机构需要填写()，单独申请反洗钱报送主体资格。

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第7题

公司报送的涉嫌监控名单的可疑交易报告有要素不全或者存在错误，并收到中国反洗钱监测分析中心补正通知的，应当在接到补正通知的（）个工作日内补正

A.10

B.5

C.15

D.20

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第8题

对于申请资料暂不齐全的客户，在收到其用电主体资格证明并签署“承诺书”后，正式受理用电申请并启动后续流程，现场勘查时收资。（)

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第9题

金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将

该可疑交易报告按报文格式要求向()报告。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国人民银行反洗钱局

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第10题

网点员工在办理业务过程中怀疑客户涉嫌进行洗钱犯罪的，应当（）

A.及时向营业网点反洗钱信息报告员报告，报送可疑交易

B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人

C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告

D.马上报警

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