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[判断题]

我行客户洗钱风险等级按照风险程度由高到低分为禁入、高风险、中风险、中低风险、低风险五类。（)

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第1题

根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为（）。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第2题

本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度划分为（)。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第3题

客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类

A.高风险禁止类

B.中风险

C.中低风险

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第4题

客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（)和低风险这几类。

A.高风险

B.禁止类

C.中风险

D.中低风险

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第5题

客户洗钱风险等级分类的定量标准计算公式中:a代表风险子项分值，p代表权重，m为风险分级数4，n代表风险子项数量。系统按照分值共分为低、一般、较高和高4个客户洗钱风险等级（）

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第6题

我行客户洗钱风险等级分为：（)。

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.较低风险

E.低风险

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第7题

我行不得与洗钱风险等级为高的客户发生信贷业务（）

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第8题

我行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（)。

A.高风险

B.次高风险

C.中风险

D.低风险

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第9题

根据总行《关于投产证件有效期到期控制系统功能的通知》通知精神，对我行洗钱风险等级为（）的客户，采取中止非柜面业务的措施

A.高风险

B.中风险

C.低风险

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第10题

客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。（)

客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()

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第11题

产品按其洗钱风险程度高低划分为高、中、低三个等级>>答案：错误（）

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