A.恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B.其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为
C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B.主体为他人或者其他组织的融资行为
C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资产和其他形式的财产,都属于恐怖融资范畴
B.只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资产和其他形式的财产,才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子,就不会涉嫌恐怖融资。
C.无论是恐怖组织、恐怖分子自身,还是其他人或组织,只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪,则其有关的资金或财产都属于恐怖融资
D.该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施,就不应当将其确定为恐怖融资行为