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第1题
以下哪项不符合实物贵金属产品销售要求（）。
A.各分行在开展自营实物贵金属业务过程中，应严格遵守反洗钱相关规定开展客户身份识别，登记或更新客户信息。
B.根据客户风险等级和具体业务情况，开展加强尽职调查和/或特别的尽职调查，并留存相关资料等。
C.为客户代买实物贵金属产品。
D.原则上针对洗钱风险等级为
E.的客户，限制叙做实物销售、订金销售和回购交易。
第3题
根据《安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估管理办法》,产品按其洗钱风险程度根 据风险评估分值划分为高、次高、一般、较低、低五个等级,其中高风险产品（）
A.评估得分75分至55分
第4题
以下关于客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循原则，说法不正确的是（）
A.全面性原则全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，科学合理地为每一个客户确定风险等级
B.风险相当原则根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施
C.动态管理原则持续关注客户洗钱风险状况，及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施
D.保密性原则客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密，不得向除客户外的第三方泄露
第6题
根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，客户洗钱风险等级首次分类工作，应自客户与我行建立业务关系之日起（）个工作日以内完成。
A.5
B.10
C.15
D.20
第7题
根据《天津滨海农村商业银行反洗钱和反恐怖融资政策》（滨银发[2019]61号)，业务管理部门承担洗钱风险管理的直接责任，主要履行的职责包括：（)
A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告
B.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
D.完善管理要求，确保涉及本业务条线客户身份资料及交易记录能够完整并妥善保存
第8题
150根据《中国邮政储蓄银行业务洗钱风险评估管理办法（2021年修订版）》，各级机构应定期对存量业务开展评估，其中高风险等级业务每（）年至少评估一次
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
第9题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，支行反洗钱系统操作员主要履行以下职责（)。
A.负责客户洗钱风险等级划分和风险事件管理
B.负责灰、白名单管理
C.负责按规定开展客户重新识别
D.负责反洗钱系统交易补录、回执处理、协查处理
