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金融机构如何申请反洗钱报送主体资格？

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第1题

如果因合并或拆分而成立新的机构，新成立机构需要填写（)，单独申请反洗钱报送主体资格。

如果因合并或拆分而成立新的机构，新成立机构需要填写()，单独申请反洗钱报送主体资格。

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第2题

因合并或拆分而成立新的机构，新成立机构需要填写《报告机构基本情况登记表》，单独申请反洗钱报

送主体资格。()

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第3题

申请反洗钱报送主体资格的报告在收到开业批复或取得业务经营许可后的三个月内到人民银行分支

机构领取《报告机构基本情况登记表》。()

参考答案：错误

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第4题

报告机构未按规定时间申请反洗钱报送主体资格变更机构信息，影响反洗钱工作正常开展的，由人民银行分支机构对相关机构责令限期整改，并给予通报批评（）

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第5题

申请反洗钱报送主体资格的报告机构在收到开业批复或取得业务经营许可后的()内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况登记表》。

A.10日

B.15日

C.1个月

D.半年

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第6题

根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号)，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（)

A.所有稽核审计报告

B.反洗钱统计报表

C.反洗钱信息资料

D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

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第7题

金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及()与反洗钱工作有关的内容。

A.稽核报告

B.审计报告

C.稽核审计报告

D.财务审计报告

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第8题

金融机构应在大额交易发生（)工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。

A.3个

B.5个

C.10个

D.15个

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第9题

金融机构应当按照中国银行业监督管理委员会的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。（）

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第10题

我国金融机构大额和可疑交易报告的向哪里进行报送？（)

A.公安部

B.人行国际司

C.中国反洗钱监测分析中心

D.人行办公厅

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