首页 > 外语类考试> 大学英语四级

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

人民银行分支机构应及时将本通知转发至辖区内金融机构和支付机构,并根据属地管理、分级控制的原则明确反洗钱报告要求,实现一对一报送。（)

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“人民银行分支机构应及时将本通知转发至辖区内金融机构和支付机构…”相关的问题

第1题

金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息(含媒体报道、互联网信息)，发现涉及金融从业人员反洗钱履职问题的，应()。

A.及时报告人民银行分支机构

B.及时报告公安机关

C.及时妥善处理

D.及时报告反洗钱监测分析中心

点击查看答案

第2题

某银行机构在为客户办理变更账户业务后证实该客户的居民身份证是虚假证件，该银行应()。

A.立即恢复账户原状

B.通知真实存款人

C.待与真实存款人取得联系后恢复账户原状

D.将有关情况向人民银行当地分支机构报告

点击查看答案

第3题

中国人民银行副省级城市中心支行以上分支机构应当按照中国人民银行要求于每年1月和7月，分别将本辖区所有地方法人投保机构上年7月－12月和本年1月－6月的适用费率审核确定后及时向中国人民银行备案。（）

点击查看答案

第4题

各经营机构应及时将所知风险事件录入反洗钱工作平台（原则上为风险事件发生当天，如当天未及时录入，应通过OA邮箱向运营管理部报备)。在反洗钱工作平台中录入风险事件时，有权机关查询的有效期为10年，冻结扣划的有效期为（）年，人民银行反洗钱行政调查的有效期为10年，其他情况有效期为长期。（涉及国家安全机关及分支机构除外)

A.5

B.10

C.20

D.长期

点击查看答案

第5题

总部设在莱芜辖区的法人金融机构在莱芜市外设立的分支机构发生应当报送的重大事项的，该法人金融机构仅向其分支机构坐在地的人民银行报送重大事项。（)

点击查看答案

第6题

若监控操作中发生遥控失灵，该如何处理（)

A.由监控人员通知自动化进行消缺后继续操作

B.由监控员汇报调度并通知现场人员

C.调度将口令转发至现场

D.由现场人员继续进行操作

点击查看答案

第7题

人民银行分支机构发现账户资料不完整、不合规，账户管理系统录入信息错漏，以及因企业名称、统一社会信用代码、注册地地区代码填报错误而导致企业多头开立基本存款账户的，应当通知银行及时更正。（）此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第8题

当分支机构反洗钱相关制度更新、反洗钱小组成员变更时，应及时报送当地人民银行。（)

点击查看答案

第9题

各级公安机关应加强与人民银行分支机构的沟通协作，及时通报有关情况，配合人民银行分支机构做好境外非政府组织代表机构人民币银行账户管理工作，协调解决有关问题。（）

点击查看答案

第10题

珠海华润银行网上银行业务规定：各分支机构至少()应开展一次网上银行业务检查，对检查中发现的问题及时下发整改通知，责成有关人员尽快采取措施，限期纠正，将有关情况进行通报，并报总行。

A.每年

B.半年

C.季度

D.月

点击查看答案

第11题

各单位应加强对同业银行结算账户的日常管理，发现账户使用存在可疑情形的，应及时联系存款银行进行核实，并于（)内向人民银行当地分支机构报告

A.3个工作日

B.2个工作日

C.3日

D.2日

点击查看答案

湖南中本聪区块链科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备20004669号-2 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）