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第3题
金融机构有下列哪种行为，情节严重会受到监管机构罚款？（)
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
第5题
《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括：（)
A.拒绝、阻碍反洗钱调查的
B.违反保密规定，泄露有关信息的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.违规检查、调查或采取临时冻结措施的
第6题
修订《天津滨海农村商业银行反洗钱和反恐怖融资政策》（滨银发[2019]61号)的目的，旨在督促机构及全员履职，不断提升反洗钱工作的合规性、有效性，不断提升全行员工的风险防范意识和合规意识，提高反洗钱工作的合规创造和案防价值。（)
第7题
洗钱是指犯罪分子通过一系列金融账户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资
金的最终目的。我国的《金融机构反洗钱规定》规定大额交易的监控范围是()。
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A．公司账户人民币大额交易
B．公司账户人民币及外币大额交易
C．个人、公司的人民币大额交易
D．人民币、外币大额交易和可疑交易
第8题
中国人民银行对商业银行的监督管理不包括（)。A.直接审批、监管商业银行B.监督商业银行执行有关人
中国人民银行对商业银行的监督管理不包括()。
A.直接审批、监管商业银行
B.监督商业银行执行有关人民币管理规定的行为
C.监督商业银行代理中国人民银行经理国库的行为
D.监督商业银行执行有关反洗钱规定的行为
