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金融腐败与内部欺诈同属银行内部人员行为，但两者有着显著区别，下列关于两者的区别表述正确的是()。
A．在涉及内容方面，内部欺诈的形式比较间接，金融腐败的形式比较直接
B．在涉及内容方面，金融腐败的形式比较间接，内部欺诈的形式比较直接
C．在损失形式方面，金融腐败主要是指给银行带来直接经济损失，内部欺诈带来直接经济损失的同时，更多地会给银行造成声誉损失
D．以上选项都不正确
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金融腐败与内部欺诈同属银行内部人员行为，但两者有着显著区别。下列关于两者的说法正确的是()。
A．金融腐败的主要类型是直接挪用或盗用银行资金、骗贷或其他形式的欺诈等
B．在损失形式方面，内部欺诈主要是指给银行带来直接经济损失
C．金融腐败带来直接经济损失的同时，更多地会给银行造成声誉损失，这往往是难以估量的
D．BC说法都正确
内部欺诈是指银行内部人员进行的诈骗、盗用银行资产的行为，与违规操作的显著区别在于()。
A．违规操作不存在内部人员的蓄意行为
B．违规操作对银行的危害(损失)总体上大于内部欺诈
C．内部欺诈属“失误型”操作风险
D．以上说法都不正确
A．违规操作不存在内部人员的蓄意行为
B．违规操作对银行的危害(损失)总体上大于内部欺诈
C．内部欺诈属“失误型”操作风险
D．以上说法都不正确
A．内部欺诈
B．外部欺诈
C．违规操作
D．金融腐败
A．内部欺诈
B．外部欺诈
C．违规操作
D．系统漏洞和营业中断
A．内部欺诈
B．外部欺诈
C．内外勾结欺诈
D．违规操作
A.不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖银行账户、出租、出借或从事违法犯罪活动的
B.拒绝提供身份证件，提交过期证件、虚假身份证件，或冒用他人身份证件的
C.识别到客户或其法定代表人、受益所有人、控股股东被列入我行限制准入的制裁名单、恐怖融资名单及其他限制类名单的
D.发现客户及其受益所有人有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的
金融腐败是指相关人员利用其金融垄断权力(如市场及业务准入、资金配置、账户管理、人力资源调动权等)所进行的不按交易规则作为，为自身牟取私利的行为。金融腐败包括银行员工腐败和()。
A．银行高管腐败
B．金融监管腐败
C．政府领导腐败
D．以上答案都不正确
A.与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件
B.业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的
C.与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件
D.发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户(含)以上的
