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更多“金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未…”相关的问题
第1题
支付机构委托其他机构代为履行客户身份识别义务时，受托方未采取符合《支付机构反洗钱和反恐怖
融资管理办法》要求的客户身份识别措施的，由受托方承担未履行客户身份识别的法律责任。()
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第4题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()制度，履行反洗钱义务。
A.客户身份资料保存
B.交易记录保存
C.客户身份识别
D.可疑交易报告
第5题
依据《反洗钱法》的规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（)，履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.责任追究制度
第6题
银行业金融机构在履行客户身份识别职责时，应有针对性地开展工作，在审核公司证件执照等材料的（)、（)、（)的基础上，还应通过实地核查公司的（)、（)、（)、（)等情况，综合判断客户身份及交易的真实性。
A.真实性
B.合法性
C.有效性
D.注册地址
E.业务规模
F.经营状况G.财务状况
第7题
客户李某于2016年2月在某金融机构办理开户业务，开户时提供的身份证件为临时身份证，有效期为2
016年3月31日，客户向柜面人员解释因其身份证遗失正在补办中，故只能提供临时身份证，金融机构柜面人员按照规定为其办理开户业务。那么该金融机构应如何履行持续识别客户身份的义务？
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第8题
下列案例或表述中，哪些是不符合反洗钱业务操作规定的。()
A.商业银行为不在本机构开立账户的客户张某，提供12000元人民币零钞兑换的一次性服务，可以不对张某进行身份识别。
B.金融机构在识别或者重新识别客户身份时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以向公安、工商行政管理等部门核实。
C.李某以现金人民币21000元为其岳母王某某购买一份保险，受益人为李某妻子何某某，保险公司在订立保险合同时，核对登记了李某、王某某、何某某3人的有效身份证件信息，只留存了李某、王某某有效身份证件复印件。
D.金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
