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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

客户身份识别包括（)。

A.客户身份初次识别

B.客户身份间断识别

C.客户身份重新识别

D.客户身份持续识别

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第1题

客户身份识别步骤有（)。

A.重新识别

B.再次识别

C.持续识别

D.初次识别

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第2题

客户身份识别工作分为哪三个项（)。

A.初次识别

B.持续识别

C.系统识别

D.重新识别

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第3题

个人客户现金购买实物产品且交易额在（)万（含)以上的，应进行客户身份初次识别

A.1

B.2

C.3

D.4

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第4题

对境外人士，要加强对客户国籍等身份背景信息的初次识别，加强对账户交易频率、金额的持续监测（）

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第5题

客户身份初次识别中，客户办理投保、退保、理赔或给付业务达到身份识别金额标准的（投保时单张保单累计保费达到20万元，退保达到1万元，理赔或给付达到1万元）（）

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第6题

存金通2号产品个人客户以转账方式实物购回、收款账户不在我行且交易额在（)以上的，应进行客户身份初次识别。

A.1万元(含)

B.1万元(不含)

C.5万元(含)

D.5万元(不含)

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第7题

各级机构在出现以下情形时，应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（)。

A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动

B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查

C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道

D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化

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第8题

个人客户身份识别业务包括（)。

A.客户身份识别

B.客户身份资料保存

C.客户身份识别和客户身份资料保存

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第9题

各级机构应当保存的客户身份资料包括（)。

A.客户身份信息

B.档案

C.身份信息核验记录

D.反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

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第10题

《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，客户身份识别的基本程序包括对客户身份信息及资料进行（)基本程序。

A.核对

B.了解

C.登记

D.留存

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第11题

客户身份识别制度:自然人客户身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码、有效期。（）

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