题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调整核实的,应填写《反洗钱调查审批表》报行长(主任)或()批准
A.主管副行长
B.营业室主任
C.会计主管
D.办公室主任
答案
A、主管副行长
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A.主管副行长
B.营业室主任
C.会计主管
D.办公室主任
A、主管副行长
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国人民银行
D.中国保险监督管理委员会
A.中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时,到现场调查人员人数少于两人
B.调查人员未出示合法证件和调查通知书
C.调查人员要求查阅可疑交易主体身份信息
D.调查人员要求查阅与可疑交易活动无关的其他信息
A.银保监会
B.中国人民银行
C.银行同业公会
A.中国人民银行地(市)一级分支机构
B.中国人民银行
C.中国人民银行县(市)一级分支机构
D.中国人民银行省一级分支机构