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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

违反反洗钱业务规定，未在规定时间内完成反洗钱系统中（），或（）和（）不合理，扣减

A.客户洗钱风险等级复评

B.复评结论

C.依据

D.判断

答案

客户洗钱风险等级复评复评结论依据

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更多“违反反洗钱业务规定，未在规定时间内完成反洗钱系统中（），或（…”相关的问题

第1题

反洗钱业务合规岗、网点处理人员履行客户身份识别与交易尽职调查职责，并在（）个工作日内将调查结果反馈反洗钱中心，如未在规定时间内完成的请向发起调查的反洗钱中心，说明未能完成的原因及预计反馈时间

A.1

B.2

C.3

D.4

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第2题

员工因个人原因未在公司规定时间内完成工作交接或未完成工作交接擅自离岗的，属于严重违反公司管理规定的情形，公司有权单方解除劳动合同，且不支付任何经济补偿，并扣发年度绩效工资。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

未在规定时间内上传和未在规定时间完成记帐的ETC出口交易记录，不再对客户进行（)。

A.补交

B.追缴

C.扣款

D.补扣

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第4题

凡未在规定时间内完成整改，同时也无延期申请的，对责任人每项考核（）元

A.50

B.100

C.200

D.500

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第5题

未在规定时间内完成定期训练的执照持有人可以申请补正，但应当自规定时间到期之日起（)个月内完成补正。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第6题

《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》中规定，工程按规定时间完成结算，不得超出批准概算的静态投资。未在规定时间内完成工程结算扣完，静态投资每超出（）%扣分。

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第7题

中国人民银行工作人员未在规定时间内办理接入机构有关申请及业务的，由中国人民银行视情况予以通报。（）

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第8题

未在规定的时间内完成装修的，业主和装修负责人须向物业服务中心提出延期申请。延期时间最长不得超过天（）

A.30

B.60

C.90

D.120

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第9题

员工当天应有两次打卡记录，但实际只有一次打卡记录，如月底未在规定时间内完成补卡申请，则按照__处理（）

A.缺勤

B.旷工

C.事假

D.迟到

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第10题

参加大额支付系统的农村信用社机构未在规定时间内提出和回复业务查询，造成资金延误的，应按规定承担赔偿责任。（）

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第11题

出现以下哪些情况，线索会进入到历史线索（）

A.7天内没有及时更新状态

B.SA首次未在规定时间内拨打电话

C.SA选择客户拒绝贷款

D.线索被使用，客户完成贷款

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