题目内容
（请给出正确答案）
A.不配合客户身份识别，包括但不限于对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件客户拒绝出示的
B.有组织同时或分批开户
C.我行客户经理营销的异地企业开户
D.开立业务与客户身份不相符，包括但不限于代理人为明显不具备操作能力的老人开立网银业务
答案
ABD
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A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助身份证明文件，个人拒绝出示的
B.个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位注册地和经营地均在异地
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A.对企业身份信息存在疑义要求出示辅助证件企业拒绝出示的
B.组织企业同时或者分批开立账户的
C.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的
D.企业不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释的
A.缺法人证件，但经客户经理尽职调查后交营业机构负责人审批无误
B.存在多户一人、一号多人情形，出具经由经营机构负责人审批同意的情况说明
C.因客户签发空头支票当前被列入支票停售名单，出具由经营机构负责人审批同意的开户意见书
D.开户单位多次发生可疑交易行为，但经公司部审批无误的
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.居家办公
C.有组织同时或分批开户
D.开户业务与客户身份明显不符
E.有合理理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
A.开户单位在半年内出现签发本行空头支票4次以内（含）
B.在同一营业机构开立的银行结算账户数量在3个以内
C.多次出现可疑交易行为
D.单位法人在有权机关下发的重点监控名单内
