题目内容
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[单选题]
一家金融机构的主管因洗钱而被判为庞氏骗局的一部分，并被解雇由于内部调查，证据证明一名雇员参与了非法活动，该机构应采取何种行动？（）
A.处分员工并通知地方当局
B.因为员工没有被起诉，所以不需要采取进一步的行动
C.对员工进行纪律处分，不要采取进一步的行动
D.要求所有员工完成额外的反洗钱培训
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A.处分员工并通知地方当局
B.因为员工没有被起诉，所以不需要采取进一步的行动
C.对员工进行纪律处分，不要采取进一步的行动
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B.反洗钱合规专员
C.商业主管层面
D.金融行动工作队的庞氏骗局热线
A.传销的本质是庞氏骗局，即以后来者的钱发前面人的收益，给传销人员办单，容易产生个人逾期
B.极易发生传销成员间的多重转介，酿成重大风险事件
C.传销客户可能额度不高
D.传销是通过发展人员或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式非法获得财富的行为
