首页 > 大学专科

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

四反一防范是指：反洗钱、反欺诈、反舞弊、反垄断，“一防范”即防范风险案件（重点防范非法集资活动）（）

答案

是

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“四反一防范是指：反洗钱、反欺诈、反舞弊、反垄断，“一防范”即…”相关的问题

第1题

下列哪个项目的控制解除条件是需要提交总行网络金融部解除？（)

A.D-反洗钱证件失效客户

B.A-反欺诈系统A级管控

C.E-反洗钱一人多客户号

D.G-反欺诈系统高风险管控

点击查看答案

第2题

下列选项哪一个不是展业原则中要求的“三反”()。

A.反洗钱

B.反恐融资

C.反逃税

D.反欺诈

点击查看答案

第3题

英国车险反欺诈现状不包括（)。

A.不定期地举行保险反欺诈研讨会

B.设立反保险欺诈与犯罪局

C.保险公司内部设立保险欺诈风险防范部门

D.引入市场机制

点击查看答案

第4题

德国车险反欺诈现状不包括（)。

A.制定法律法规

B.发挥行业协会作用

C.建立专门旳保险反欺诈机构

D.注重发挥保险公司保险欺诈风险防范的主体作用

点击查看答案

第5题

韩国车险反欺诈现状不包括（)。

A.发挥行业协会职能作用

B.通过立法严厉打击保险欺诈犯罪活动

C.借鉴欧洲的机构设置

D.保险公司自身重视保险欺诈风险防范工作

点击查看答案

第6题

监管部门对反欺诈的指导思想不包括（)。

A.防范化解保险欺诈风险

B.保护保险消费者合法权益

C.行政执法与刑事执法联动机制

D.健全长效机制与短期重点惩治并重

点击查看答案

第7题

“三反”监管体制是指反洗钱、反恐怖融资、反逃税（）

点击查看答案

第8题

2017年，国务院出台了“三反”工作意见，这“三反”是指（）

A.反洗钱

B.反黑社会

C.反恐怖融资

D.反逃税

点击查看答案

第9题

《反保险欺诈指引》所称欺诈风险是指欺诈实施者进行欺诈活动，给保险行业、保险消费者及欺诈实施者造成经济损失或其他损失的风险。（)

点击查看答案

第10题

对公国际业务反洗钱及制裁合规管理是指农业银行为客户办理对公国际业务过程中实施的反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资、反逃税以及制裁合规等管理行为。()

点击查看答案

第11题

金融机构落实“三反”举措，强化反洗钱协作机制，三反是指（)、（)、（)。

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反逃税

点击查看答案

湖南中本聪区块链科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备20004669号-2 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）