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第2题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()制度，履行反洗钱义务。
A.客户身份资料保存
B.交易记录保存
C.客户身份识别
D.可疑交易报告
第3题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（)进行核查。
A.大额和可疑交易数据报告系统
B.个人外汇信息补录系统
C.联网核查公民身份信息系统
第4题
依据《反洗钱法》的规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（)，履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.责任追究制度
第5题
银行业金融机构应该认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取以下哪些措施（)。
A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访或实地查访
D.公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证
第6题
客户李某于2016年2月在某金融机构办理开户业务，开户时提供的身份证件为临时身份证，有效期为2
016年3月31日，客户向柜面人员解释因其身份证遗失正在补办中，故只能提供临时身份证，金融机构柜面人员按照规定为其办理开户业务。那么该金融机构应如何履行持续识别客户身份的义务？
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第10题
金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十八条的规定，对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构逐一确定()，采取与其风险状况相当的风险控制措施。
A.风险要素
B.风险等级
C.监管风险
D.业务风险
