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[多选题]

通信信息诈骗通常是指不法分子利用漏洞进行各类通信诈骗,损害客户利益的行为,实际工作中,如发现诈骗行为或涉嫌通信信息诈骗的案件,可通过()等渠道协助举报。

A.电话

B.短信

C.网站

D.投诉

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第1题
()是我行为帮助客户有效识别银行网站、防范不法分子利用假网站进行网上诈骗的一项服务。

A.预留信息验证

B.工银信使

C.工银密码器

D.U盾

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第2题
预留信息验证是中国银行为帮助客户有效识别正版银行网站防范不法分子利用假网站进行网上诈骗的一项服务。当客户登录中国银行电子银行或进行网上购物支付时,网页上会自动显示客户预留的信息,以便客户验证是否登录了真实的中国银行网站。()此题为判断题(对,错)。
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第3题
电信网络诈骗是指不法分子以非法占有为目的,通过电话、短信、网络等电子化方式发送虚假信息,对
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第4题
钓鱼网站是一种网络欺诈行为,指不法分子仿冒真实网站地址以及页面内容,或者利用真实网站漏洞在某些网页中插入危险代码,以此来窃取用户银行或信用卡帐号、密码等私人资料。()
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第5题
以下哪些属于查询、冻结、扣罚的风险表现。()

A.不法分子利用假身份证、假工作证,涂改或者制造假的通知书和法律文书,冒充有权机关执法人员,对客户存款进行查询、扣划或解冻、诈骗客户资金。

B.银行(信用社)工作人员私自或与外部人员合伙、利用查询、冻结(解冻)、扣罚手段挪用、盗取资金。

C.银行工作人员与被执行人串通,不按规定向有权机关提供真实账户信息,向被执行人通风报信,或故意拖延时间不及时予以配合,协助客户转移资金。

D.银行工作人员通过强制扣划交易,绕过客户密码,侵占客户资金。

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第6题
保险领域非法集资参与型案件是指,保险从业人员利用职务便利或公司管理漏洞,假借保险产品、保险合同或以保险公司名义实施集资诈骗()
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第7题
“网络钓鱼”是不法分子运用欺骗性电子邮件和伪造互联网站进行诈骗活动,获得被骗者银行卡号、密码等财务信息进而盗取资金行为。()
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第8题
除了利用网络、电话诈骗外,不法分子还利用技术手段实施诈骗。()
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第9题
关于疑似不法分子盗取客户资料进行电信网络诈骗的紧急风险提示中的“五不要”原则包括()。

A.不要对陌生人提供用户名,密码及动态口令

B.不要轻信任何癞子非客服电话信息

C.不要轻易点击任何短信链接

D.不要轻易透露个人信息

E.不要轻易相信他人进行资金转账

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第10题
在地下钱庄、电信诈骗案件中,不法分子往往大量使用收购的()迅速转移资金。

A.理财产品

B.银行卡

C.客户信息

D.贵金属

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第11题
流动风险指银行管理制度、业务流程存在缺陷,甚至留下漏洞,导致员工操作差错或不法分子蓄意犯罪而造成的损失。()
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