A.货到付款POS机刷卡产生的余额,余额提现时必须选择POS机刷卡,即款项原退并且核对客户的信息
B.货到付款POS机刷卡产生的余额,通过客户的银行卡号、用户名、余额多少、手机号码等信息核对即可提现
C.货到付款POS机刷卡产生的余额,可以直接通过客户的银行卡提现
A.客户不配合本行开展客户身份识别和尽职调查
B.有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或恐怖融资
C.列入白名单客户
D.客户被列入中国、联合国制裁名单
A.一般型尽职调查
B.拒绝与客户开展业务
C.加强型尽职调查
D.报送当地监管机关
A.使用10400 个人基本信息管理交易,查询个人基本信息中的移动电话,并与客户提供的手机号码进行核对
B.如客户未留存手机号码或留存有误,应使用10400 个人基本信息管理交易为客户修改手机号码
C.如因代理人办理业务或其他特殊情况无法修改手机号码的,应提示客户可能存在短信错发,征得客户同意后再继续办理定期一本通子账户销户和部提业务
A.购票信息单
B.购票信息
C.手机号码
D.电子客票